巴拿马泄漏丑闻:您需要知道的

丑闻涵盖了大量信息的泄露,揭示了严重的避税天堂滥用,洗钱和避免制裁。问题的核心是一家名为Mossack Fonseca的巴拿马律师事务所。

 

文件,由未知来源泄露e to The 国际调查记者协会 (ICIJ),已经暴露了 214,000 实体,包括公司,信托和基金会。其中有12位现任或前任国家元首,从事财富保密和逃税活动,以及60多个相关的朋友或家人。

 

从事秘密和涉嫌非法活动的律师事务所莫萨克·丰塞卡(Mossack Fonseca)表示,过去40年来,该公司的经营活动无可非议,从未被指控犯有刑事不法行为。实际上,泄漏的信息可追溯到1977年,该信息多达1100万份文档,相当于大约2600 GB的数据。

 

重点包括:

 

  • 英国首相的父亲
  • 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京与亲密朋友
  • 乌克兰总统彼得·波罗申科
  • 阿根廷总统毛里西奥·马克里(Mauricio Macri)
  • 中国的brother’习近平主席
  • 巴基斯坦总理纳瓦兹·谢里夫(Nawaz Sharif)的三个孩子
  • 冰岛总理西格蒙杜·冈劳格森(Sigmundur Gunnlaugsson)的家人
  • 国际足联道德委员会成员

 

据英国广播公司报道,普京总统发言人将正在进行的报告归因于“记者和其他组织成员积极试图抹黑普京和这个国家’s leadership.”接受采访的冈恩劳森总统也被采访了,但他说,商务事务很重要,因此停止了对话。

 

离岸避税天堂可以通过合法方式使用,但泄露的大多数数据指向非法建筑物,这些建筑物掩盖了已记录货币的真正所有者,这些货币来自何处,并有助于在国家海岸上逃税。

 

法国,英国,荷兰,澳大利亚和奥地利等多个司法管辖区正在全球范围内进行调查。

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