2017年是英国反洗钱胜利之年

随着4MLD于26日生效 2017年6月,公司欺诈律师的高级合伙人Aziz Rahman Rahman Ravelli向《律师月刊》提供了有关英国各地企业如何保持警惕并告知自己有关洗钱调查风险的评论。

公司欺诈法律公司Rahman Ravelli已为企业提供有关如何发现组织内洗钱威胁并传达疑虑的建议。

这是继4MLD(第四次洗钱指令)之后,该指令于2015年由欧洲共同体同意,并计划于26日实施 六月,期待实现 前总理戴维·卡梅伦(David Cameron) 意图 打击在英国的洗钱活动。

该指令将确保数据处理的安全,并采取根本措施,以帮助英国银行识别洗钱威胁并防止恐怖分子筹资。

它还将提供有关广泛国家/地区的公司实体所有者的全面报告,并提供所有权登记册,以帮助公司了解与谁进行业务往来。

英国政府已经取得了进展,颁布了立法以对“具有重大控制权的人”(PSC)进行登记。从2017年4月起,公司将需要开始填充该寄存器。

公司欺诈律师Rahman Ravelli的高级合伙人Aziz Rahman说,企业需要保持警惕并告知自己调查的风险:“这看起来是英国政府的积极举措,希望这一举措能够有所作为受洗钱影响的企业数量。

“透明度是至关重要的。企业领导者需要对员工进行培训,以使其认清征兆,并使他们意识到风险。

“由SFO等理事机构对您的业务进行调查可能会产生毁灭性的影响。

“由于政府希望打击洗钱活动,因此毫无疑问,新技术将引起反对。”

至少在英国,应对反洗钱技术进行了全面改革。 4MLD的发布时间恰到好处。

据报道, 反金钱英国银行的洗钱部门每年浪费近30亿英镑追逐虚假线索 根据AML技术专家Fortytwo Data的研究,其技术已经过时。

研究表明,需要更智能的系统来应对海量信息存储和洗钱威胁,而这些威胁正变得越来越复杂。

阿齐兹·拉赫曼(Aziz Rahman)评论说:“如果企业遵守其要求并进行客户尽职调查,则4MLD中隐含的措施将产生更大的影响。这需要双向努力。

“企业还需要了解可用的最新技术。没有这种意识,洗钱活动就更容易在幕后进行。”

Rahman Ravelli最近发布了一份指南,为企业提供有关如何面对洗钱时保持警惕的建议,您可以看到 这里.

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