反洗钱运动导致罚款下降20％

去年，由于更严厉的执法行动引起了警醒，反洗钱和大数据专家，针对洗钱和违反恐怖主义融资规则的罚款减少了20％。四十二数据显示。

紧随2015/16年创纪录的执法记录，当时有1,170名专业人员–包括律师，会计师和赌博业者–因失败而被罚款。另有45人受到谴责，十人被停职。

HM财政部在一份新报告中公布的数据显示，到2016/17年度，制裁下降至935项罚款（下降20％），31项谴责（下降31％）和八次停职（下降20％）。

在同一时期，已下达的行动计划数量从1,371个下降至57个，下降了57％，谴责数量下降了31％，至31个，警告下降了4.7％，至325个。

同时，2016/17财年会计界有23名会计师被开除（比2014/15年增加77％）。该行业还见证了一年内罚款数量增加了150％，从2016/17年的14增至35。

这些数字包含在财政部的第六份“反洗钱和恐怖主义融资：2015-17年监督报告”中。

它是根据来自25个英国反洗钱和打击资助恐怖主义行为监管机构的数据进行汇编的，其中包括金融行为监管局，HMRC和赌博委员会以及22个法律和会计专业机构监管机构（PBS）。

国家犯罪局（National Crime Agency）的数据显示，每年至少有900亿英镑的犯罪所得被认为是在英国洗钱的。

财政部报告还显示，英国在法律和会计领域的欧洲可疑活动报告（SAR）中占40％以上。

特区是向国家犯罪局提交的警报，其中标记了表示洗钱的可疑活动。

表1：25个反洗钱/打击资助恐怖主义人员和22个法律机构采取的执法行动

表2：会计部门的执法