上海麻将:需要快速做出决定

许多严重欺诈办公室正在进行的案件似乎没有尽头,整个组织的未来仍在辩论中。鉴于最近上海麻将的董事职位和资金安排都发生了剧变, 多米尼克·卡曼, 著名法律评论员,讨论了组织的现状和整体有效性。

充满活力的新董事和50%的资金增加应为严重欺诈办公室提供急需的推动力。这些是最近的媒体头条得出的结论。但是,并非一切看起来都是如此。在欺诈增加和起诉减少的背景下,Pinsent Masons的新研究表明,《证券及期货条例》面临着一个未来,这似乎是由对一些错误的公司处以更重的罚款,而对那些无法解决的另一些公司进行无限的调查来定义的。

诚然,新的上海麻将总监Lisa Osofsky将于9月3日接任rd –经过五个月的紧张期,在此期间,临时董事马克·汤普森(Mark Thompson)将继续努力,尽管他无法做出具有约束力的决定。同时,自去年以来,奥索夫斯基(Osofsky)的公开声明已经完全浮出水面,当时她赞同特蕾莎·梅(Theresa May)长期以来的抱负,希望将上海麻将与国家犯罪局(NCA)合并。她告诉《电讯报》,这将给总理“带来最大的冲击”。

她说,继6月份宣布任命她为董事以来,奥索夫斯基提出了截然相反的说法:“我一直支持独立的上海麻将,但我仍然支持独立的上海麻将。” “总检察长向我保证,他在我身边是正确的。我没有这份工作要向NCA报告。我是否认为自己在这里所扮演的角色会减少我受雇代表的代理机构?绝对不。”这种改变的心态将如何影响奥索夫斯基在实践中的行为还有待观察。

另一个标题抢夺者–上海麻将备受瞩目的新资金安排–完全是化妆品。核心资金和重磅资金的混合使用(针对需要大量额外资源的特殊情况,需要大量补充)已完全合并为核心资金。正如上海麻将本身在其网站上指出的那样,“这些变化(于4月宣布)是成本中立的。”明年的总支出将保持不变,为5270万英镑。

可以说,更重要的是,《证券及期货条例》在完成核心任务(即起诉严重的欺诈,贿赂和腐败)方面取得了多么成功。更为广泛的情况是灾难性的:根据Pinsent Masons的研究,六年来白领犯罪起诉的数量几乎减少了三分之一。 2017年年度欺诈指标显示,欺诈每年给英国经济造成1900亿英镑的损失(约占GDP的10%),而私营部门承担的损失约为1400亿英镑。官方数据还显示,针对白领犯罪的起诉数量–欺诈,洗钱,网络犯罪,贿赂和内幕交易–从2011年的11,261下降至去年的7,786,下降了31%。

同时,主要由于网络犯罪激增,欺诈事件的数量急剧增加。在2012年至2017年期间,由伦敦市警察局监管的国家欺诈和网络犯罪举报中心Action Fraud,举报的案件数量从202,200例增长到273,600例,增长了35%。这些数字仅反映了问题的一部分。 NCA估计,所有欺诈事件中只有不到20%曾向警方报告过。

上海麻将专注于最大的鱼类:涉及跨国公司及其雇员的大型,复杂案件,或者诸如LIBOR操纵等丑闻。没有针对此类欺诈的已发布数据,但是就价值和数量而言,上海麻将目前正在进行的40项调查被认为不足该类别总数的10%。大型欺诈者通常更聪明,每年仅5,000万英镑的上海麻将资源只能开始解决每年数十亿英镑的问题。

他们的务实解决办法是推迟起诉协议,通常被称为DPA,根据该协议,公司将支付高额罚款,而不是在刑事审判中被起诉和定罪。迄今为止,已经有四个DPA,其中罗尔斯·罗伊斯公司(4.9925亿英镑)和乐购公司(1.29亿英镑)支付了迄今为止最大的罚款。这些庞大的数字为《证券及期货条例》带来了一定的缓解,尽管它不能充分抵制它从法院高级法官和知情评论员那里收到的批评,指责其判断力和程序不力。

Osofsky热衷于DPA,因此我们可以期望当前更多的调查案件(其中一些可以追溯到5年以上)会在未来18个月内导致大量DPA。奥索夫斯基最近将有关指控的决定描述为有关公司的“死刑判决”。但是,大量公司重量级人物实际上已经坐在死囚牢中等待判决,而没有任何手段对其声誉造成损害。

克利夫·理查德爵士(Cliff Richard)爵士目前正在向英国广播公司(BBC)寻求超过600,000英镑的赔偿,原因是该案涉及警方于2014年8月对他的房屋进行搜查。未向他提起任何诉讼,CPS于6月放弃了调查。 2016年。受上海麻将调查而被撤销的公司没有此类追索权。对于其中一些人来说,损害甚至更持久,更持久,声誉损害已经达到数十万甚至数亿英镑。

因此,上海麻将需要通过引入合理的时间限制来大大加快其程序。如果该机构在展开调查后的三年内找不到足够的证据起诉一家公司,则应将其删除。作为上海麻将总监,也许Osofsky可能会带来一些美国效率,并做到这一点。继续允许上海麻将调查恶化和流失稀有资源并不能为任何人伸张正义。

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