为什么选择阿仁’那些被指控犯有谋杀嫌疑的洗钱罪名的人?

拉赫曼·拉维利(Rahman Ravelli)的阿齐兹·拉赫曼(Aziz Rahman)认为,那些发起反洗钱战争的人没有达到真正的目标。

因此,欧盟委员会希望赋予欧洲银行管理局(EBA)权力,以确保对洗钱活动进行更一致的调查。

这可能意味着EBA可以要求国家反洗钱主管人员调查可疑洗钱并采取具体行动。还计划设立国家反洗钱监管机构,改善信息共享,并加强与非欧盟国家在跨境案件方面的合作。

这会带来结果吗?可能吧。但是,它忽略了在欧盟房间里大声疾呼的巨大洗钱象。大象会告诉所有听到的声音的人,如果每个银行和执法机构都真正关心洗钱,那么我们就不需要持续不断的欧盟动手和提议。但它们似乎并非如此。因此,我们有无休止的程序游行和强硬的谈话。一直以来,大量未经检查的洗钱实例不断曝光。

9月,托马斯·博尔根(Thomas Borgen)辞去了丹麦银行(Danske Bank)首席执行官的职务,因为该银行最终承认,在2007年至2015年间通过其爱沙尼亚分行通过的2000亿欧元(合1780亿英镑)中,大部分是洗钱后被非法转移到俄​​罗斯,英国和英属维尔京群岛。几周前,荷兰ING银行支付了7.75亿欧元,以了结一项未能发现洗钱活动的调查。去年,德意志银行(Deutsche Bank)因帮助富裕的俄罗斯人将100亿美元资金转移出该国而被罚款近7亿美元。最近几个月,马耳他,拉脱维亚和西班牙的银行洗钱案件屡屡出现。

在任何已知大规模重复进行犯罪活动的其他情况下,当局都会扑朔迷离。他们不仅会进行一些询问,然后向组织发出巨额罚款。他们将遵循证据链,确定负责任的个人并起诉他们。

举一个假设的例子,如果可以证明在同一家银行工作的三人一组谋杀了一些人,他们将被逮捕,起诉和起诉,并且(如果审判如当局所愿)将被定罪。并可能要坐牢很多年。不会有冗长的询问,就不会看到他们为之工作的银行被处以高额罚款,而这三个坏蛋则被留任以继续犯罪。那么为什么洗钱这样呢?

不管是否引入了新的欧盟提案,都必须提出一个问题:当局是否真的在烦扰将洗钱便利的人绳之以法?毫无疑问,热衷于剥夺人们认为犯罪所得的权力。根据我们的经验,他们在执行此操作时似乎经常被误导或过分热心。但是,有多少在金融服务行业工作的人因洗钱的罪名而被起诉?有没有?

严格谈论洗钱可能有一些好处。毕竟,当局之间的密切合作必定会导致更有效地发现洗钱行为。然而,检测似乎并不是答案。我们已经知道,尽管正在发现一项主要的洗钱活动,但有可能许多人在安全的前提下工作,因为他们可能永远不会被发现。那些从事银行业务的人似乎可以继续洗钱而不受惩罚。我们所知道的有关洗钱的一切事实都表明,尽管为他们工作的银行可能会付出昂贵的一记耳光,但他们自己却可以免于起诉。

因此,我的观点并不是说不受欢迎或不必要采取更多措施来识别洗钱活动。如果永远不起诉那些亲自洗钱的人,那么,作为威慑力量,它们将永远无效。

在英国,我们看到当局加大了对被认为是从犯罪中获取资产的人的资产的处理力度。无法解释的财富订单只是将拥有可疑财富来源的任何人“当场”的最新尝试。这是一个可以理解的策略。但是任何人拥有昂贵的房屋,汽车和大量其他受污染钱币购买的昂贵资产,都只能这样做,因为银行里有人帮助洗钱了。那么去找他们会不会更有效?

不断作出努力,以应对某些国家被洗钱充斥的情况。但是,当务之急似乎是从那些拥有财富的人那里,同时对相关银行进行罚款。追捕那些使洗钱现金泛滥成灾的银行中的个人,是否更有道理?也许然后可以关闭水龙头,大量的洗钱将变成trick细流。

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