黄金签证 Business, Alive and Well?

英国等政府受到新的压力,以限制或暂停签证系统,如果他们在有关国家“投资”,则有可能向富人提供签证,居留权或护照。

随着去年12月宣布英国将暂停其‘Golden Visa’计划,国际银行专家 罗伯特·利登 与《律师月刊》讨论其他“黄金签证”计划的使用,为何如此受欢迎以及它们在洗钱计划中的频繁使用。

英国航空“ High Life”杂志的最新版本包括圣基茨和尼维斯的插页,起初看起来像是一个温暖的冬季假期-“完美的冬季目的地”。它对公民身份的主张被装扮成一种生态玩法:对“可持续增长基金”的捐款被表述为“一条更快,更简单的获得公民身份的途径”。它也很便宜:一个四口之家为205,500美元,其中包括名义上的所谓的“尽职调查” 11,500美元。这样做的好处是圣基茨和尼维斯不征收个人所得税。

《天堂文件》和《巴拿马文件》将注意力集中在另外两个司法管辖区(百慕大和巴拿马)以及减税的共同目标上。他们还透露了从事这项业务的司法管辖区的数量,以及如何使用其设施不仅仅限于那些通过公开的合法手段获得财富并希望免税的人。

这些启示包括少量腐败的政府盗窃者和“商人”的案件,这些商人的财富来自犯罪活动,或至少是高度可疑的活动:共同的目标正在保护他们的财富免遭扣押,并逃避其原籍国的正义。

参与这项业务的国家不仅限于银行家所说的“阴暗的地方”。离岸地点确实可以抵御冬日阳光,但并非全年都有。为此,有欧盟。许多欧盟国家都实行了黄金签证计划,但巴拿马和《天堂文件》背后出现的同样担忧也正在为它们蒙上阴影。

路透社12月6日报道 英国已决定暂停其一级投资者签证,作为打击有组织犯罪和洗钱活动的一部分。

这些签证允许三年以上的非欧盟居民入境,以换取对英国债券,股本或英国公司贷款资本的200万英镑投资。签证为高端房地产,足球俱乐部和英国企业带来了数十亿英镑的投资,但个人出身及其财富一直是一个日益引起人们关注的问题。

这些签证允许三年以上的非欧盟居民入境,以换取对英国债券,股本或英国公司贷款资本的200万英镑投资。

EUObserver最近报告了保加利亚的案例,该国向所有移民提供入籍证书。 EUObserver援引保加利亚前公民身份总监的话’司法部表示,根据个人的财富,无论个人是否合法,都会征收500欧元至7,000欧元的非正式费用。

然而,面对这些强劲的逆风,塞浦路斯继续其业务活动。自加入欧盟以来,它就拥有其“塞浦路斯商业模式”,即“介绍人”为塞浦路斯境外的客户制定商业计划,然后建立了以塞浦路斯为注册地的法人实体以及与本地银行的银行业务。

事实证明,这些介绍人之间存在密切的联系-包括律师事务所,会计师和公司成立代理人 –以及高级政客和银行家。实际上,现任总统自己的律师事务所是一位杰出的介绍人。

塞浦路斯在《巴拿马文件》,《天堂文件》,保罗·马纳福特和埃尔米塔日/马格尼茨基事务(塞浦路斯银行都参与其中)和自由储备金(在希腊银行中占有重要地位)中占有重要地位。

塞浦路斯承诺欧洲当局和IMF清理其行为,以换取其在2012/13年度的财政援助。

但是,这一承诺是一纸空文:按照救助条款,俄罗斯人在塞浦路斯最大的银行中的存款已转换为股份。塞浦路斯银行的最大单一股东是维克多·维克塞尔伯格,他受到美国的正式制裁。希腊银行是另一家具有系统重要性的塞浦路斯银行,它的主要股东包括Wargaming Group Ltd,这是一家白俄罗斯塞浦路斯视频游戏公司,于1998年在明斯克成立。

纾困后不久,塞浦路斯实施了黄金签证计划,此后吸引了3000多名用户,带来了48亿欧元的费用。

外国方必须购买价值超过500,000欧元的房地产,并在国家发展基金,塞浦路斯企业或塞浦路斯政府债券中投资至少200万欧元。这将购买塞浦路斯护照,并不受限制地进入欧盟。

由于塞浦路斯监管机构和当地银行都对进入该国资金的真实性视而不见,该计划受到了欧盟和美国监管机构的审查。

塞浦路斯当局再次保证改善反洗钱/反恐融资组织的努力,实际上,从表面上看,塞浦路斯拥有强有力的立法。然而,由于实践中的实施仍然掌握在联系紧密的“介绍人”法律,会计和公司组建公司的手中,因此肉汁列车不断滚动。

3条留言
  1. 后期

    您的文章充满误导性信息,并且相关性为零。而且,它看起来像是一个自我毁灭的幽灵,写了不完整的误解摘要。

  2. 米歇尔

    我同意Tenio Latev

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