洗钱:不会消失的肮脏秘密

反腐败监督机构透明国际(Transparency International)的一份报告揭露了它认为在英国大规模,精心策划的洗钱活动。

这里是商业犯罪律师Syedur Ra​​hman 拉曼·拉维利(Rahman Ravelli) 人们对当局为解决这一问题的努力的有效性表示关注。

透明国际有力地争辩说,洗钱甚至正在渗入英国经济中最负盛名的部分。

在其报告中 '乐意效劳',TI明确指出,肮脏的钱遍及整个英国经济,腐败的个人会谨慎地将其非法所得投入服务行业,而这些行业并没有严格的反洗钱规则。

结果,从私立学校,室内设计师,体育招待提供者和设计商品的提供者都成为了不义之财的受益者。尽管许多人可能不知道他们收到的钱的污染来源。

可以说这不是惊天动地的新闻。毕竟,在英国,犯罪收益已经并且正在被大量使用,这一直是一个秘密的秘密。伦敦(尤其是其房地产市场)被证明是此类现金的传统吸引者。每个拥有这种被污染的钱的人总是会寻找不引起官方注意的花钱方式。

但是TI证明问题的严重性和广度的深度应该被视为对英国当局的警钟,似乎洗钱正在渗透到英国生活的方方面面,除了对那些人不利之外与被污染的钱以及他们选择与之一起花钱的人。据说,尽管TI估计每年进入英国的此类资金总额约为3250亿英镑,但国家经济犯罪中心(NECC)认为,这一数字仅略高于1000亿英镑。

洗钱正在渗透到英国生活的方方面面,除了拥有被污染的钱的人和选择与他们一起消费的人之外,这对任何人都没有好处。

任何一个数字都令人震惊。而且我们可能永远不会确定哪个是最准确的。但是NECC的估算值不到TI估算值的三分之一,这一事实令人鼓舞。这两个数字都在强烈提醒人们,还需要做更多的事情。否则,我们会勉强接受,每年涉及数百亿英镑(如果不是数千亿英镑)的犯罪活动会继续受到遏制。

可能有人读过这篇文章,他们会不屑于接受这种规模的洗钱的想法。他们可能认为事实正在发生,远非接受或纵容它。但是,如果所有打击洗钱活动的努力仍在允许(取决于您所相信的人),每年可以对1,000亿至3,250亿英镑之间的资金进行洗钱,那么除了对这些努力进行全面重新评估之外,毫无疑问,这等于是对当前活动的默默接受。问题。

TI的报告指出,有582家英国公司或个人使用了17,000家空壳公司将可疑犯罪收益转移到英国。每个公司或个人大约有30家公司。但是不到一年前,金融行动工作组–七国集团(G7)对洗钱和恐怖分子融资问题的答案–表示英国积极识别并进行洗钱。甚至可以说,英国在促进公司透明度方面是全球领导者,并且对洗钱风险有“很好的理解”。用TI的话来说,就建立资金来源而言,透明度似乎还很遥远。

我将是最后一个说洗钱的工作很少或没有做的人。 《刑事财务法》(包括无法解释的财富令),英国的《反洗钱条例》以及NECC自己的联合洗钱情报工作组(JMLIT)的各个方面都可能正在介入这一问题。但是,即使对情况的最宽容的评估也表明,正在进行的入侵似乎并没有像他们所需要的那样迅速或直接。

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