与严重欺诈办公室打交道的简要指南

面临证券及期货条例调查的公司或个人应学习如何最好地回应过去的起诉。

严重欺诈办公室(上海麻将)的任务是调查和起诉严重或复杂的欺诈,贿赂和腐败。的Aziz Rahman 律师事务所 Rahman Ravelli概述了上海麻将的工作方式以及在调查过程中如何最好地对其做出回应。

自2018年Lisa Osofsky担任上海麻将主任以来,她进行了许多更改。她将许多新的高级管理人员带入该机构,谈到了提高速度和效率的需求,并且 放弃了某些长期调查。奥索夫斯基还希望与其他国家和国际执法机构以及企业界加强合作。

然而,《证券及期货条例》已清楚表明,与其进行任何合作,都不仅仅是通过议案寻求宽大处理。这就是为什么与上海麻将有业务往来的人需要知道如何进行的原因。

正确应对的重要性

只有当被调查者知道上海麻将如何发挥作用并能够利用它来帮助构建最强大的防御能力时,才能有效地做到这一点。

上海麻将拥有经验丰富的专家团队和独特的力量。 1987年《刑事司法法》第2节(创建了《证券及期货条例》)赋予其强迫任何个人或组织向其提供其认为与调查有关的信息或文件的权力。

上海麻将还可以向作为调查对象的组织提供延期起诉协议(DPA),这是起诉的替代方法。如果被告承认不当行为并同意满足某些条件,则DPA涉及起诉被暂停。在最新的DPA中,2020年1月,飞机制造商空中客车公司同意支付9.91亿欧元和解贿赂指控。这是全球36亿欧元和解协议的一部分, 空客总结 与英国,美国和法国当局.

由上海麻将调查的任何公司或个人,或者有理由相信将由该机构调查的公司或个人,都必须确切知道如何应对。

根据《 2013年犯罪和法院法》,DPA成为英国法律的一部分。截至2020年3月,只有7项结论达成。 《证券及期货条例》已明确表示,不会将其分发给寻求避免起诉的每个组织。

挑战《证券及期货条例》

具有商业犯罪专长的辩护律师可以质疑上海麻将指控。这可能导致上海麻将开始怀疑其案情,甚至放弃调查。应该强调的是,寻求上海麻将指控和/或其活动的成功挑战是更有可能寻求较早的专家法律帮助的。

应对搜查令,进行搜查的方式或扣押何种材料的法律挑战应尽早进行。 上海麻将打算用作证据的信息和材料也可能受到质疑。

《警察和刑事证据法》(PACE)第21条允许人们访问他们由上海麻将扣押的材料。检察总长的披露指南(2013年12月)规定了有关处理扣押和搜索数字资料的指南。这两种措施都是为了防止调查对象受到不公平的不利待遇。

同样重要的是要注意,上海麻将确实会犯错误。在一个引人注目的例子中,上海麻将调查了Robert和Vincent Tchenguiz兄弟, 搜查他们的房屋并逮捕了他们。但是,兄弟俩的律师证明,《证券及期货条例》在申请搜查令时没有适当地核对提交给法院的信息。结果,上海麻将向兄弟俩支付了450万英镑,并向他们道歉。

与证券及期货条例的谈判

尽管挑战《证券及期货条例》可能是值得的,但谈判也是获得调查最佳结果的一种有价值的方式。 上海麻将现任董事曾表示希望调查能更快结束,并愿意达成交易。这可能意味着与以前的《证券及期货条例》制度相比,现在有更大的可能性谈判有利的结果。

但是只有在您确切知道做错什么的情况下,与上海麻将进行谈判才有用– if any –已承诺。 上海麻将期望合作是真实的。如果先前未披露的有关不当行为的任何信息暴露出来,将采取不利于与之谈判的任何举动的观点。这就是为什么必须非常仔细地考虑与上海麻将进行任何交易的另一个原因。

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