严重欺诈办公室和冠状病毒挑战

随着英国政府采取措施减轻COVID-19的影响,SFO将很快被要求调查涉及这些新系统的欺诈指控。可以挑战吗?

商业犯罪律师拉赫曼·拉维利(Rahman Ravelli)的尼尔·威廉姆斯(Neil Williams)概述了为什么Covid-19大流行可能意味着SFO无法照常营业。

尽管对于许多业务人员来说,这些都是独一无二的测试时间,但对于严重欺诈办公室(SFO)而言,情况可能并非最简单。尽管希望在不久的将来某个时候,商业和金融领域的许多人能够重返工作场所,恢复他们在病毒感染前的工作,但是对于SFO来说,事情不可能这么简单。

等到一切恢复正常时,SFO的正常版本可能会与几个月前大不相同。在有时间的情况下,这可能会使该机构有机会展示自己的才能和专业知识,因为它面临着各种新的或日益增加的挑战。但是,任何无法应对这些挑战的感觉都可能导致对其有效性的质疑。毕竟,仅在三年前,当时的总理打算将SFO的职责移交给国家犯罪局。

这样的计划最终被放弃了。但是现在,SFO现在将不得不处理其现有的工作量-它往往会以不同的结果来处理-肯定会产生由冠状病毒引起的大量新研究。

等到一切恢复正常时,SFO的正常版本可能会与几个月前大不相同。

对涉嫌从流行病带来的医疗挑战中谋取或试图从中牟取欺诈性收益的企业和个人进行调查和起诉,可能会引起公众的关注,并得到公众的大力支持。无论是通过药品或设备的价格固定,大流行相关的投资欺诈,假冒医疗产品的销售,还是以高昂的虚假价格在线销售商品或不存在的商品,《证券及期货条例》都可能会发生大量的大流行-相关工作正在进行。许多年前,手指被烧伤了 霍尔拜因行动调查失败 决定药品价格-这在当时是SFO有史以来最大的起诉-可能再也不会讨好此类案件了。

然而,此类案件很有可能到达SFO的大门。关于那些企图使用真实或不存在的慈善机构作为欺诈手段的人的指控也是如此。如果政府的 冠状病毒职位保留计划 并非旨在谋取欺诈利益的有组织犯罪活动的目标。印尼总理Rishi Sunak也承认,自雇人士的付款方案也可能容易遭受欺诈。

因此,由于最近发生的事件,SFO可能很快就会有更大的工作量。但是,此类事件也可能间接导致SFO面临来自过去的更多挑战。

沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的名言“It’只有当浪潮消散时,你才能发现谁’赤裸地游泳”可能没有获得过任何好口味的奖项,但它的意义仍然成立-当经济形势恶化时,我们将看到谁没有像他们在困难时期出现的那样合法。冠状病毒提示的经济问题可能揭示了历史性的欺诈行为,否则这些欺诈行为将一直隐藏。这很可能为SFO带来更多工作。

此时此刻的情况可能意味着,SFO有时间检查托盘中已有很长时间的案件,而更紧迫的案件则需要立即关注。现在,SFO可以针对通常不及时采取行动的案件进行一些春季清洁。要么是因为它们不被认为是紧急的,要么是因为它们太耗时,无法迅速取得进展。 SFO主任丽莎·奥索夫斯基(Lisa Osofsky)经常谈到她希望自己的代理机构迅速有效地行动的愿望。锁定很可能使该机构有机会解决因她的喜好而徘徊不已的调查。

因此,SFO可以将与病毒相关的锁定视为一种祝福,这使它有机会在某些情况下进行跟进。但是,如果预计与病毒有关的欺诈案件雪崩到来之时,也有可能将其视为一种诅咒。

精确地预测此类事件将如何发展是不可能的。但是可以肯定地说,《证券及期货条例》正面临许多挑战。它们可能不是全部都是新的。他们可能不会全部同时到达。但是,它如何管理COVID-19看起来将诱发的工作量将提供SFO自身健康状况的真实指标。

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