3种最常见的公司欺诈类型

以及执法部门如何更好地定罪于幕后人员。

根据 联邦调查局 或联邦调查局,企业欺诈仍然是最重要的 白领犯罪 在佛罗里达州和美国其他地区。这种欺诈行为非常严重,不仅因为它会给个人或机构造成巨大的财务损失,而且还因为它会威胁投资者的信心。当然,当投资者存疑时,经济中的资金流动会受到影响。

不用说,从事公司欺诈的罪犯狡猾而狡猾。他们很难被抓住,甚至难以定罪。这也许就是美国联邦政府通过联邦调查局真正站在最前沿的原因。

企业欺诈 有多种形式。在本文中,我们研究了三种最常见的方法。

伪造财务信息

避税 是合法的; 逃税 绝对不是。但是,有些公司非常愿意在财务记录中提出未经授权甚至虚假的索赔,只是为了避免税收和其他费用。这对国家造成的损害是显而易见的,这就是联邦调查局大部分力量旨在打击伪造公司财务记录的原因。

身份盗窃

当某人使用他人甚至公司的详细信息来获取或逃避某些东西时,就会发生身份盗用。因此,个人或公司都可以进行身份​​盗用(例如,当公司使用名人的名字来提高知名度时)。

在美国,个人和公司身份盗用是一个日益严重的问题。实际上,统计数据显示,在2010-2015年期间,投诉几乎翻了一番。令人担忧的是,实际身份盗用案件的数量远远超过报告显示的可能性。毕竟,很长一段时间都没有发现这种性质的罪行,即使受害者自己也没发现。

为了解决这一日益严重的问题,美国国会已经颁布了两项法律,旨在增加对该罪行的惩罚。 1998年的《身份盗用和假定威慑法》就是其中的一项法律,将这种犯罪称为联邦犯罪。

但是追捕身份犯罪分子是非常棘手的。因为他们使用别人的身份,所以他们很隐蔽,而且身份的真正所有者被陷害的可能性很高。在这里,像迈阿密这样的专业人才 联邦辩护律师尼克·奥伯海登(Nick Oberheiden) 可以来救援。他们帮助识别受害者并抓捕实际的罪犯。

侵犯版权

除了金钱和不动产,知识产权也是很有价值的资源,可以被盗。不幸的是,知识产权盗窃和侵犯版权是公司欺诈的最常见形式。

简而言之,如果某人以他人或实体的工作,创新,创造或发明为自己的财产,就会造成知识产权盗窃。从学术上讲,这类似于窃。

从另一个实体的知识产权中获利或受益是严重的,因为这可能会破坏整个公司并破坏诸如价格和消费者信心之类的关键经济要素。为了打击这种犯罪,联邦政府建立了国家知识产权协调中心。

 

白领犯罪是由联邦政府起诉的,如果被定罪,将导致严厉的刑罚。执法和律师面临的挑战是正确识别犯罪者。鉴于那些实施公司欺诈的人经常采用曲折的方法,这在确保定罪方面仍然是最困难的方面。但是,随着检察官越来越意识到这些白领罪犯的行事方式,法律将有越来越多的机会实现定罪以保护公众和商业世界。

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