COVID-19时代的白领犯罪与欺诈–执法回应

曼达琳·恩纳赫(MădălinEnache)本月向我们讲解了大流行期间白领犯罪和欺诈行为受到的影响。他讨论了经济衰退如何助长更多罪犯,以及企业应采取的步骤,以避免在不确定的时期成为欺诈行为的受害者。

冠状病毒的衰退会促使欺诈案件激增吗?

COVID-19后的国际环境确实对所有法律专业人士,公共执法人员和私人律师也都充满了挑战,因为白领犯罪领域已经看到了传统的欺诈或腐败案件,以及新的犯罪类型。网络犯罪和洗钱计划。社交疏远和间接沟通已决定商人在没有直接(人类)接触的情况下就可以联系和签订合同,这为罪犯或恶意的商业鲨鱼创造了从不熟练或不熟练的不习惯履行职责的企业主中获利的理想条件。 -他们的合作伙伴勤奋工作,或者在提供服务或商品之前先筹集大量资金方面太值得信赖。如果您添加了当今社会犯罪活动中网络犯罪的其他组成部分,以及越来越复杂的技术和机制,避免进行侦查或调查以及追回造成的偏见的地方,您将对日益困难的法律领域有了全面的了解,在该领域中,欺诈案件不再只能通过传统的调查或辩护方法来解决,而法律专业人员必须不仅要精通理论家,还需要高超的技巧教育从业者。

此外,公众越来越多地认为许多高级刑事案件(腐败或经济欺诈)是由政治驱动的,这导致人们对执法的普遍信任有所下降。

您是否认为检察官已准备好增加与欺诈相关的档案的数量?

罗马尼亚的执法部门虽然有足够的资金,并且在处理各种类型的犯罪方面非常专业(考虑到我们有检察官办公室的专门部门或专门负责腐败,经济犯罪,网络犯罪或洗钱的警察机构),但同样受到同样的打击面对新的社会,经济和技术现实时,惯性一如既往。尽管与欺诈有关的犯罪遵循与以前相同的模式,但事实是,随着时间的变化,这些方法得到了改进或改编,这导致了官方回应的延误,并造成了时间流逝,在此过程中,犯罪者沉迷并利用了他们不当的财富或地位。

经济犯罪在衰退期间和之后趋于激增;在您的管辖范围内,执法部门应采取什么措施来处理此问题?

如今,罗马尼亚社会普遍认为,如果人们和企业的反应更加迅速和果断(考虑到罗马尼亚的刑事调查和审判时间长),而他们的行动将更加迅速和果断,他们将受到执法部门的更大保护。首先集中于确保恢复产生的偏见。

此外,越来越多的公众舆论认为,许多高级刑事案件(腐败或经济欺诈)是由政治驱动的,这导致人们对执法的普遍信任有所下降,只有更多的以人/受害人为导向的情况才能恢复与当今采用的正式和程序方法相反,案件和调查的方法以国家利益为重点。

显然,商人在应对危机时更加灵活,并且首先了解到特殊时期通常需要采取特殊措施。

您所在辖区的政府和地方当局对危机期间处理的刑法案件有何反应?哪些案件被归类为“紧急”,并且仍在处理中?

不幸的是,最近几个月来执法行动出现了可理解但适得其反的放缓。特定于COVID的限制导致了检察机关和警察当局的行动和反应出现延迟,这使他们的工作重点放在了办公室活动上,而不是干预性调查上。刑事法院更加活跃,特别是在旧案件或采取预防措施时。旅行禁令和其他通讯限制一直是一个棘手的问题,导致不必要的程序延迟。

在此期间,公司所有者应如何应对,以免遭受重创?

显然,商人在应对危机时更加灵活,并且首先了解到特殊时期通常需要采取特殊措施。大流行使他们不能再利用与伴侣的直接接触来获得或保持信任感,而是为此目的必须使用专业人员和专门方法;这样的例子包括:商业伙伴尽职调查以避免成为欺诈的受害者;强有力的合规计划以阻止(甚至是内部)腐败行为或合同的法律分析以及所有其他相关业务关系,以最大程度地减少或遏制财务,商业或法律风险。

想到这一点,这实际上是在不再可能甚至无法建立内在信任的世界中行事的专业方法,尤其是因为传统的“握手”除了细菌之外还容易导致财务不稳定,甚至业务崩溃。

您预计一旦大流行危机得到进一步控制,所制定的指导方针的结果将如何?

由于这些新的社会和经济现实似乎已经成为许多企业的生活方式,因此计划维持这几个月来所做的业务决策(员工在家工作,流程数字化程度提高,互联网通信等)以及在可预见的未来,事情必然会逐渐恢复,但也只会部分恢复到旧的经商方式,这是公司适应这些新条件的更多原因。

在所有欺诈或一般刑事案件中,由于程序相同且指控也没有改变,在这些时期被告的处理方式不应发生重大变化。

这对被调查者意味着什么?

从不同的角度来看,司法系统的放慢对于被调查或审判的人而言可能会令人沮丧,因为(无罪判决的)预期最终结果似乎距离遥远,有时甚至由于检察官和法院的调查倾向或活动较少。像在所有情况下一样,奖章也有相反的含义,这意味着越来越多的嫌疑人和被告开始为某些罪行(特别是在私人欺诈的情况下)达到限制某些罪行的时效法令或达到友好状态开始辩护。解决方案(包括延期起诉协议),在这种情况下会导致其他特定的法律挑战,具体取决于所处的刑事案件的不同方面。

  • 在这段不确定的时期内,那些被告人可以做什么?律师如何协助?

 在寻求法律建议后,被指控欺诈的人应该采取的第一步?

在所有欺诈或一般刑事案件中,由于程序相同且指控也没有改变,在这些时期被告的处理方式不应发生重大变化。首先要做的第一步是寻求专业的法律顾问,然后再采取进一步的行动,这意味着寻求不仅在理论上而且在实践上都了解法律并且在提供最佳适用法律策略以应对方面具有灵活性和适应性的律师毫无根据的(或非法的)指控,或通过所有可用的程序手段减轻刑事责任的指控。

令人遗憾的是,我们在实践中遇到这种情况的次数比我们希望的要多–在最初的防御策略失败后,由于即使没有理论上的不正确,但由于缺乏周密的计划和概述,它们还是不切实际或不可行,导致客户在最后一小时内与我们联系,以帮助他们解决业务后果。特别是对于法律(或辩护)策略,缺乏远见和适用性的理论会导致迫在眉睫的失败或不可避免的崩溃。

 

 

ENACHE PIRTEA& ASSOCIATES

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MădălinEnache是​​该公司的高级合伙人,并领导白领&商业犯罪诉讼业务,他的工作重点是针对公司和私人客户所涉及的刑事调查和诉讼的法律辩护。从2006年开始,毛达尔林在高级白领犯罪案件中广泛而准地开展业务,并成功地在偏见或偏见的某些最困难,顶级和媒体审查的刑事调查和审判中证明了他的一流专业知识。财务影响高达10亿欧元。他还是国际律师团队的罗马尼亚牵头成员,参与了司法部和证券及期货条例对某些制药或金融领域公司的腐败或洗钱行为进行的若干著名国际调查。

在整个令人印象深刻的职业生涯中,Mădălin为全球,国际或罗马尼亚知名企业客户,重要人物商人或高管以及知名政治人物和公众人物(总理,部长,部长,总统议员,总理,环境保护部)提供咨询,协助和代理,商业大亨等)在刑事侦查机关或法院面前涉嫌的各种案件。

 

应用非凡的专业精神 满足客户的要求和需求–这就是ENACHE PIRTEA&合伙人代表,这是律师事务所“加倍努力”的主要动力。我们已成功创建了一家律师事务所,客户可以在这里找到认为自己的业务并为他们提供适用的领先解决方案的律师,以确保业务以道德和正直的态度前进,同时人们可以安全地享有美好的未来。

EPA于2018年成立,由两家声誉卓著的“新浪潮”商业刑法律师,Simona Pirtea女士和MădălinEnache先生这两家在白领犯罪案件和商业犯罪方面拥有丰富经验的专业法律专卖店合并而成具有重要意义的事务,是在过去15年的刑事实践中以及在布加勒斯特的两家顶级律师事务所中协调刑法部门多年的过程中获得的。

该公司由14名律师和专业顾问组成的团队组成,主要业务领域是刑法(白领和商业犯罪),其主要组成部分包括:刑事调查和诉讼以及商业犯罪咨询和咨询(商业道德)。诚信),例如腐败犯罪或洗钱,经济犯罪或滥用职权,挪用欧盟资金或网络犯罪,侵犯版权或违反环境罪。此外,EPA还制定了重要的《商法》惯例,证明了在商业事务(公司,商业,劳工,民事诉讼等)方面的全面经验以及客户的信任是成功开展法律项目的关键要素。

该公司的专业成就和奉献精神,特别是在白领和商业犯罪领域的成就,已经被一些最负盛名的国际出版物(Legal500,Chambers Europe,ICLG等)所认可。

 

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