FCA调查了165个与COVID-19相关的骗局

官方数据显示,自疫情爆发以来,FCA已开始调查150多个报告的骗局。

国会街智囊团的网络研究小组根据《信息自由法》(FOI)获得的数据显示,自大流行开始以来,已向金融行为监管局(FCA)报告了165起疑似COVID-19骗局。

报告的欺诈行为已通过电子邮件,信件,电话,短信和社交媒体进行了散布,并说明了全年银行和其他金融服务组织遭受欺诈的程度。

一份报道的骗局中有一些骗子,他们假装代表英国女王税务与海关总署(HMRC)工作,并针对寻求COVID-19救济金以确保其企业在大流行期间财务稳定的公司老板。其他人则为获得 金融服务专业人士的护照详细信息,以及窃取 汇丰客户登录信息 与商业帐户。

“ COVID-19大流行已经使进入市场流通的金融犯罪骗局数量迅速增加,” Encompass Corporation的一般市场销售经理Max Worrall说道。

Worrall还指出,寻求执行反洗钱(AM)措施和客户验证检查的公司也将面临威胁,因为所涉及的流程要求审阅对欺诈具有吸引力的个人身份信息和文档。

“因此,至关重要的是,公司必须建立必要的反金融犯罪体系,并具有识别和确认客户就是他们所说的真实身份的能力,” 他说。

国会街智囊团是英国领先的研究机构,对主要政策进行分析,并撰写有关技术,金融科技和经济趋势的论文。

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