会比特币’受欢迎程度吸引欺诈?

加密货币的增长为欺诈者提供了一个诱人的目标,监管机构必须来解决。

律师每月听到 艾略特同事凯特哎呀签名诉讼 当他们检查加密货币生态系统的状态,并且正在进行解决其中的欺诈活动。

监管机构和中央银行可能不喜欢它,但比特币最近的万亿美元市场估值和特斯拉’s $1.5 billion 投资 在比特币已经在2021年制作了大型头条新闻。作为最大的单身投资者到目前为止,Elon Musk已加入全球比特币持有人,现在估计全球3000万。

这些投资者被比特币的夏普价格上涨和伴随媒体覆盖范围的吸引力所吸引。然而,虽然比特币可能是第一个加密货币(而现在是最着名和最有价值的),但是使用其他诸如以太暴,XRP和LiteCoin的别人也在迅速增长。所有这些都是基于区块链或分布式分区技术(DLT)的。

然而,尽管胃部投资增加了加密货币并增加了机构接受,如摩根大通的新闻 宣布 “加密货币曝光篮”,加密货币仍被视为高度挥发性和争议。这是由于其不透明的所有权结构,这是一部分的,这是由DLT的投资中固有的。

缺乏透明度和规则为加密欺诈铺平道路

各国政府和监管机构热衷于支持DLT的使用和扩展,因为它具有许多潜在的应用,包括安全分担的医疗数据,跨境支付,供应链和物流监测,房地产处理和投票机制。

中央银行也在寻找他们发布和调节(CBDC)的数字货币的未来机会。国际定居点银行和七个中央银行发布了一个 报告 制定CBDC的关键要求,表明他们认为CBDC具有实际潜力,作为菲亚特(纸张)货币的替代方案,目前将这些银行控制在印刷多少钱和流通中。

政府和监管机构热衷于支持DLT的使用和扩张。

但是,在全球层面上仍然存在缺乏监管。目前的监管权力不足以控制加密资产公司如何进行业务以及如何在社会中使用加密货目如何,为欺诈者和罪犯提供滥用的机会。

缺乏透明度也是一个主要问题。未经政府或中央银行控制,美国财政部长珍乐最近 详细的 在恐怖主义融资和洗钱中使用加密货币。与此同时,欧洲央行总统克里斯汀拉加德(Christine Lagarde) 比特币已经参与了“一些有趣和完全应受谴责的洗钱活动。“在英国,以与其他司法管辖区(如直布罗陀相同的方式,有一些不愿意调节加密资产 声称 成为第一个向DLT引入监管框架的管辖权。但是,FCA’■公告从1月10日起,所有在英国携带活动的加密资产业务 必须注册 表示改变即将到来。

另一个主要关注的是加密欺诈。迄今为止最高调的全球加密欺诈是加密货币Ponzi方案,例如Plustoken(通过退出诈骗)和欺诈的投资者约29亿美元)和Wotoken(其运营类似的计划,欺诈者超过10亿美元) 。其他形式的Crypto欺诈包括黑客,不受管制或假经纪人和批发欺诈加密货币兑换平台。在2020年,在英国,他们在周围 11300万英镑丢失了 由于欺诈性加密货币投资于2021年1月损失了1430万英镑。

英国法院如何处理加息诉讼中产生的新问题?

英国法院正在看到涉及加密货币的诉讼增加,这是我们预期的趋势。这要求法院处理一些新的法律问题。有利地,英国法院拥有一系列临时和执法权,他们正在部署,以协助申请人恢复失去欺诈的密码资产。例如,高等法院遵循了英国司法管辖区’s 陈述 该加密资产包括比特币等加密货币,是财产,并授予专有的禁令,以防止进一步交易,同时进行诉讼程序(见 AA V人未知 [2019] EWHC 3556(COMM))。

此外,伦敦的商业法院最近听到了首次初始硬币提供(ICO)欺诈案: 离子科学有限公司&Duncan Johns V人未知 未报告),2020年12月21日(商业法院) ico’S基本上是IPO的密码等价物,在这种情况下,欺诈者诱导申请人转移比特币,以便他们投资合法的加密资产。同样,法院认为,在普通法下,加密资产是财产,并授予专有的禁令,支持申请人。

判决是申请人所要求的允许摆脱未知人的司法管辖权的许可。法院发现了 LEX SITUS. (即属性所在的地方)是拥有密码资产的人或公司所居住的地方。

重要的是 离子科学,法院还授予申请人的两个加密货币交易所披露订单(银行家信托订单)的许可’S被盗的比特币已经追踪。该决定标志着早期当局的海洋变革,因为有关的交流位于英格兰和威尔士的管辖范围之外。这一决定与英格兰和威尔士法院的权力一起向加密资产征求专有禁令,使管辖权成为潜在索赔人的有吸引力的论坛。

未来该何去何从?

市场预期是,使用加密货币和密码资产将继续增长。并不难看出增加的交易和持有密码资产可能会导致更多的密码相关的争议。期待下一年,我们预计加密资产索赔将在英国法院统治欺诈诉讼。

鼓励,英国法院在全球对抗网络和加密货币欺诈中具有积极主动的作用。它愿意适应其传统武器在此发展中的地区的使用表明,它是一种有效的论坛,可以带来涉及加密资产的行动。随着ICO和与加密相关的争议继续增加,所以也将使用中期禁令对进一步的事实调查,并保护资产支撑诉讼。这 AA V人未知 离子科学 判决可能会作为未来索赔的蓝图,并且在类似的静脉中,我们应该期望在法庭上看到更具创新性的武器’欺诈的工具包。

艾略特同事是签署诉讼的商业和金融服务诉讼,专门从事Fin-Tech和Crypto相关诉讼。

凯特哎呀是一个商业诉讼高级诉讼,签名诉讼,特别关注民间欺诈,资产跟踪和加密货币诉讼。

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