如何离开欧盟可能会使电子验证的新时代

离开欧盟,假设最近发表的第六次洗钱指令等欧盟规定不适用于英国企业可能是安全的。但这就是Brexit的现实超越日常头条新闻,变得更加清晰。

虽然技术上6MLD不适用于英国在欧盟以外,但事实就是作为一个主要的全球金融中心,伦敦市将符合这些法规。完全简单地,他们仍然希望与欧盟做生意,这意味着所有受监管的企业都需要符合要求。

我们可能是一个狭窄的渠道狭窄的岛屿,将我们与大陆欧洲分开,但当然,几个世纪以来,我们与欧洲有业务,将继续继续做到这一点。

近几十年来,英国已成为金融服务的全球领导者,我们不想在我们前进寻找新贸易交易时失去这种立场。这意味着在调节时是“比白人更白”。

事实上,我们进一步发展了欧盟洗钱法规的指令,大部分地区已被英国企业通过了大部分地面。这可能毫不奇怪,如果你认为英国是世界上最严重监管的国家。

但即使离开欧盟并不意味着在我们思考时留下背后的规定,政府就向监管企业提供了很大的努力,使其成为一项重要的一步。

作为贸易集团港元的立法的一部分,英国政府规定了应使用电子验证,使企业能够远离手动,基于文档的支票。

洗钱和恐怖主义融资(修订)(欧盟出口)条例2020现已澄清了电子验证的立场,这是企业最有效的方式,以确保遵守英国和欧盟的所有最新立法。

我们不仅进入欧盟以外的新时代,而且还有一个新的EV时代,这是制作开关的一年。

事实上,法律部门亲和力集团(LSAG)刚刚宣布其广泛修订的反洗钱指导的结果。在这方面,他们指的是Brexit立法,这是一项欢迎的立法,以便将该部门与最新的技术解决方案更新。

例如,转型部门在保护房地产市场中的洗钱威胁方面发挥了如此至关重要的作用,这是刑事剥削的主要目标。

法律职业必须借此机会在船上新客户和客户时搬到电子验证。现在有一段时间,已经清楚,文件已经死亡,唯一可以肯定的方法是将100%切换到电子验证。

不再有必要收集护照,驾驶许可证和这些类型的文件来验证ID。对于每一天的绝大多数,ID验证所需的法律工作和转让方式是出生日期,地址和出生日期(可选)。在线平台通过全局数据搜索运行详细信息,以在不到两秒钟内为单个的个人带回结果,并在大约三分钟内进行业务。

最新技术结合了信用参考数据,生物识别面部识别和数字欺诈检查。例如,在SmartSearch,我们纳入了CRA(信用参考机构)数据,选举汇票数据和其他可靠的公共数据来源来建立身份。

通过三重检查这些不同的信息来源,产生了独特的“复合数字身份”,几乎不可能假装。所有这一切都可以在线完成,无需对内部会议,面部覆盖或文件副本。

我们迫切需要离开的东西,这位Brexit立法使我们能够做到这一点,就是要求新客户用手中用护照发送自己的照片的实践。鉴于今天的伪造者的复杂性,它会很容易利用安全性的天真差距。

电子验证确保遵守您的客户(KYC)并了解您的业务(KYB)立法,而无需处理单一文档。它对您和您的客户来说也是不太侵入的,以及100%Covid-Secure,因为您不需要面对面。

正如我们处理这一冠状动脉的第三波,企业需要快速行动以制作开关。我们不仅进入欧盟以外的新时代,而且还有一个新的EV时代,这是制作开关的一年。

 

约翰多斯森 是Smartsearch的创始人兼首席执行官。他早期职业生涯中出生于罗斯韦尔,在20世纪80年代初开始他的第一家公司之前,他的早期职业生涯中的销售额。自成立以来,他已成立并运行一系列高度成功的企业,两次赢得着名的女王企业奖,包括2018年的Smartsearch。

 

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